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2017/09/01new

平成29年度第1回常任理事会 議事録

| by 管理者A

日時平成29725()1500-16:45

場所耐火物技術協会 会議室 

出席者(敬称略) 

金重会長,後藤副会長,伊熊副会長,太田副会長

(常任理事) 内田,江口,大庭,奥村,斎藤,,武内,
難波,橋本,藤井,松永,(中野
代理),細田

【出席常任理事17名】/【委任状18名】

(監事)浅野,塚本  UNITECR事務局長前田

(事務局)小林,磯尾〈記〉

提出資料

(1)常任理事会資料(平成29725日付) 

   ・現況報告(会員内訳)

   ・平成29年度第1四半期 収支報告

   ・貸借対照表(会務)

   ・平成29年度予算

   ・平成29年度決算予想

   ・事業部門報告

(2)UNITECR 2019 実行委員会

(3)耐火物誌WEB化に伴う会費改訂()
(3)-1
企画委員会規定(
)
(3)-2 IT
委員会規定()

(4)平成29年度標準化委員会の活動報告

(5)支部報告
(5)-1
九州支部活動状況
(5)-2
中国四国支部報告書

 

【議事内容】

*定足数の確認

冒頭に,細田専務理事が定足数充足の確認を行なった。平成29年度常任理事55名に対し,出席理事17,委任状提出理事18名の合計が35名となり過半数を満たしていることが報告され,金重会長が本常任理事会の成立を宣言した。(細田専務理事)

 

1)「常任理事会資料」(資料(1))の説明と承認

・資料(1)に基づき,会員内訳は金重会長,その他は後藤副会長が順次報告。

(追加コメント内容)

会員の減少は主としてヨータイ社の退会によるところである。(金重会長)

2(UNITECR実行委員会):前田UNITECR事務局長が資料(2)により活動報告。

・テーマ,コンセプトデザイン,セッショントピックスなどについて説明し,UNITECR 2017(サンチャゴ)UNITECR 2019(横浜)を紹介すること,補助金募集活動の準備状況などについて報告した。

3)本部委員会報告

(企画委員会):難波委員長が資料(3)により報告。

・耐火物誌のWEB化によるコスト削減効果だけでは耐技協の赤字体質脱却はできないため,会費改訂が必要との説明があった。会費改訂案としてC案-E案が提示されたが議決には至らず,今後改めてメール会議で決定することとした。

IT関連業務の今後の進め方は,現IT委員は企画委員(IT分科会に属す)となり,原則としてHPの更新に関する事項のみを担当とすることにし,企画委員会規定には,IT委員会の解散を明記することとした。

(機関誌編集委員会):(代)事務局磯尾が口頭報告。

・耐火物誌の原稿不足について報告し,各社の協力を要請した。

(標準化委員会):内田委員長が資料(4)により報告。

4)専門委員会・研究会報告

(鉄鋼用耐火物専門委員会):大庭委員長が口頭報告。

・本年第5回専門委員会は1120()21日(火),北九州国際会議場で開催。

(原料専門委員会):松永委員長が口頭報告。

・本年第77回専門委員会は913(水)OCCで開催。

(セメント用耐火物研究会):(代)事務局細田専務理事が本年5月開催実績を口頭報告。

・来年のセメント協会技術大会が5月上旬となるため,セメント各社の休転工事期間と重なる可能性が大きいので,耐火物研究会の開催時期についてユーザーにヒアリング中。

(環境と耐火物研究会):(代)事務局磯尾が口頭報告。

・本年第16回研究会は1012(木),日本教育会館で開催。

5)支部報告

(九州支部)奥村新支部長が資料(5)-1により報告。

(中国四国支部):斎藤支部長が資料(5)-2により報告。

OCCや日本セラミックス協会と共催で,研究会等の活動を継続中である。

(近畿支部):中野新支部長の代理で森氏が口頭報告。 

62日に実施した見学会の報告をした。

(東海支部):藤井新支部長が口頭報告。

・第70回通常総会及び年次学術講演会 (於名古屋工業大)の実績が報告された。

(東部支部):(代)事務局細田専務理事が品川リフラクトリーズ()湯本製造部見学会の報告をした。

 

*以上の全体議事報告内容に対して,質問・異議等はなく,了承された。

 

6)その他

・金重会長から, 本年4月開催の通常総会をもって専務理事を退任された吉井洋子氏の在任中の功績に報いるため, 退職慰労金を贈呈したく, その金額,支払時期, 方法を協会職員退職慰労金規定に従って贈呈することを正副会長会議に一任されたい旨の議案が提出され, 議決を諮り, 承認可決された。

 

 (以上)


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