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2017/12/01new

平成29年第2回常任理事会議事録

| by 管理者A
日時:平成29年10月26日(木)15:00-16:55
場所:耐火物技術協会 会議室
出席:金重会長,(副会長)後藤,井熊,太田
(常任理事)内田,江口,大庭,奥村,加藤,
竹内,中野,中村,仲村,難波,橋本,藤井,古田,松永,細田
【出席常任理事19名】/【委任状14名】(監事) 浅野,塚本 
(事務局) 吉井,小林,磯尾〈記〉

提出資料:

(1)  常任理事会資料(平成29年10月26日付)
・現況報告(会員内訳)
・平成29年度第2四半期 収支報告
・貸借対照表(会務)
・平成29年度予算
・平成29年度決算予想

・事業部門報告(損益計算書、貸借対照表)

(2)UNITECR 2019 実行委員会
(3)正会員/賛助会員 会費の改訂(メール会議結果)
(4)定款施行細則(案)
(5)平成29年度標準化委員会の活動報告
(6)鉄鋼用耐火物専門委員会講演会 プログラム
(7)第77回原料専門委員会開催結果と今後の運営

(8)支部報告

 (8)-1.九州支部活動状況
 (8)-2.中国四国支部報告書
 (8)-3.東海支部活動報告書議事内容:

*常任理事会の成立確認

・常任理事38名のうち出席者19名/委任状提出14名で,会議の成立が報告された。(細田専務理事)
 *開会に先立ち金重会長から挨拶があった。

  

1)「常任理事会資料」(資料(1))の説明と承認
・会員内訳は金重会長,その他は後藤副会長より順次報告された。
(質問およびコメントの要旨)
i)27名と1社の会費未納の対処について質問あり。
⇒督促状を2回送付。今後、10人と1社の会費を回収する予定(細田専務理事)。ii)会費納入を確認後,耐火物誌送付との意見あり。
⇒細則にある6カ月以上の会費未納について,
Web化する来年4月より対処(細田専務理事)。
*資料(1)は報告どおり承認された。
2)(UNITECR2019実行委員会報告):
前田UNITECR事務局長が資料(2)により報告。
 ・UNITECR 2017(サンチャゴ:9/26-29)の出張報告。
中国の開催要求に対し,Principle Member (中国,インド,ヨーロッパ)の開催を10年に1回とした。
 ・日本政府観光局への寄付金募集の申請は,9/26開催の審査会で承認された。

3)本部委員会報告

(企画委員会):難波委員長が資料(3)により,会費の改訂についての常任理事会メール会議の結果を報告。
・賛助会員への配慮についての質問あり。
・反対常任理事(3名⇒内1名は賛成表明)の理解を得る活動が必要との意見あり。
・改定の効果(370万円の赤字を相殺する収入増とWeb化による支出減)を説明。(細田専務理事)・会員および賛助会員へUNITECRなどでのメリットを説明し会員の脱会を抑えたり,Web化により海外会員を勧誘したりしていく必要がある。(金重会長)※細田専務理事が会費改訂に伴う定款施行細則改定案(資料(4))を説明。
⇒改定会費,実施時期の他に,技術報告賞の記載を加えて,定款施行細則の改定案は承認された。

(機関誌編集委員会):(代)事務局磯尾が口頭報告。

・耐火物誌の原稿不足に対し,各社の協力を要請。
(標準化委員会):内田委員長が資料(5)により,標準化委員会でのJIS見直し調査結果と国際共同実験対応, および, 各WGの活動状況について報告。
4)専門委員会・研究会報告(鉄鋼用耐火物専門委員会):
・大庭委員長が資料(6)により報告。

第5回専門委員会(開催:11/20-21,北九州国際会議場)について,発表件数等を説明。

(原料専門委員会):松永委員長が資料(7)により報告。
・本年第77回専門委員会(開催:9/13,OCC)の結果と今後の運営について説明。(セメント用耐火物研究会)(代)事務局磯尾が口頭報告。第34回セメント用耐火物研究会準備委員会(10/19)で,来年5/28に日本教育会館開催を決定したと説明。(環境と耐火物研究会):仲村主査が第16回環境と耐火物研究会(開催:10/12,日本教育会館)の開催状況を口頭報告。

5)支部報告
(九州支部):奥村支部長が資料(8)-1により, 行事報告および計画について説明。

(中国四国支部)難波支部長代理が資料(8)-2により,行事報告および支部総会等の予定について説明。
(近畿支部):中野支部長が口頭報告。 
(東海支部):藤井新支部長が資料(8)-3により,見学講習会の予定等について説明。
(東部支部):(代)事務局細田専務理事が口頭報告。
※以上の全体議事の報告は,異議等はなく,了承された。
*次回の平成29年度第3回常任理事会は,2018年1月23日(火) 開催の予定。                       以上

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